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商標侵權行政處罰的一般程序

工商行政管理機關查處商標侵權行為除了對違法事實確鑿并有法定依據,對公處以50元以下、對法人或者其他組織處以1000元以下罰款或者警告的行政處罰適用簡易程序外,依照《行政處罰法》及《工商行政管理機關行政處罰程序暫行規定》,一般的程序和步驟如下:
1.立案
立案是行政處罰程序的啟動。立案時,立案機關應當對有關材料進行審查,主要審查的內容,一是是否有商標侵權事實的發生,二是自己是否有管轄權,以確定是否立案經立案審查確實有證據證明商標侵權事實已經發生并且屬于自己管轄,應當立案;不屬于自己管轄的,應當依照規定移送有管轄權的機關涉嫌犯罪的,應當依法移送司法機關處理。立案應當填寫立案審批表并隨附相關材料,包括案件的來源材料(投訴、檢舉、舉報、控告材料、當事人交代的材料、交辦或移送材料),侵權商標、商品的影像材料,檢查監督報告材料,鑒定材料等,由縣級以上工商行政管理局局長(包括副局長,下同)批準,并指定兩名以上辦案人員負責調查處理。辦案人員與當事人有直接利害關系的,應當回避。
案件的來源主要有以下幾個方面:(1)商標權利人的投訴。商標權利人是商標侵權的直接受害者之一,其商標權利受到他人的不法侵害,可依法向工商行政管理部門投訴,請求保護。(2)有關單位和個人的檢舉、舉報或控告。對于購買商品的有關單位和個人購買到侵權商品而導致其合法權益受到侵害,可依法進行檢舉、舉報和控告。(3)上級的交辦或指定。上級的交辦往往是作為大要案件,或者是因管轄權爭議而作的指定F自己管轄。(5)工商行政管理工作中的發現。工商行政管理機關在日常的市場監督、檢查工作,或者是商標注冊、合同管理、企業登記、廣告管理等工作中,也可能發現商標侵權的線索,如果認為符合立案條件的,應當予以立案查處。根據案件的來源,可分為“依職權主動查處”和“依投訴被動保護”兩種情形,但需要注意的是,由于商標權的“私權”屬性,根據《商標法》第53條的規定,如果已經由當事人協商解決的,工商行政部門就不應再作立案查處。

2.調查取證
案件一經立案,辦案人員即應當依照法定程序,圍繞商標侵權的構成要件調查收集證據。根據《商標法》第55條的規定,縣級以上工商行政管理部門在對涉嫌商標侵權進行查處時,可以行使下列職權:
(1)詢問調查權,即詢問有關當事人,調查與商標侵權活動有關的情況。詢問不限于直接從事侵權活動的人員,也包括與侵權行為有關的其他人。詢問當事人,可以到有關當事人的住所、工作場所、生產經營場所進行詢問,也可以通知有關當事人到指定場所接受詢問。詢問前,應當向當事人出示證件,并告知其如實陳述事實、提供證據。詢問應當個別進行,詢問人不得少于二人,并應當制作詢問筆錄。詢問筆錄應當交被詢問人核對對沒有閱讀能力的,應當向其宣讀。筆錄如有差錯、遺漏,應當允許其更正或者補充。經核對無誤后,由被詢問人逐頁在筆錄上簽名或者蓋章。辦案人員亦應在筆錄上簽名。被詢問人拒絕簽名或者蓋章的,應當在筆錄上注明。詢問當事人不得限制或者變相限制被詢問人的人身自由。
(2)查閱復制權,即查閱、復制當事人與侵權活動有關的合同、發票、賬簿以及其他有關資料。合同、發票、賬簿及其他有關資料,是經濟活動和行為最主要的載體,也是記錄經濟活動的重要證據,通過查閱、復制這些資料,可以掌握經濟行為的性質、情節以及后果,從而判定當事人是否實施了商標侵權行為。
(3)檢查權,即檢查與侵權活動有關的物品,對當事人涉嫌從事侵權活動的場所實施現場檢查。檢查與侵權活動有關的物品,是指對與侵權活動有關的產品及其包裝、商標標識進行檢查,必要時,可以對該物品進行檢驗,以查明該物品是否為侵犯注冊商標專用權的物品。對當事人涉嫌從事侵權活動的場所,包括涉嫌從事侵權行為的生產加工場所、經營場所,商標標識的印制、銷售場所,商品及商標標識存放場所等,可以實施現場檢查。現場檢查時,要制作現場檢查筆錄,并采取必要的影像視聽手段固定相關證據。
(4)查封、扣押權,即對有證據證明是侵犯他人注冊商標專用權的物品,可以查封或者扣押。所謂查封,是指采取張貼封條或者其他必要措施,將侵權物品就地予以封存,未經許可,任何單位或者個人不得啟封轉移或者動用。所謂扣押,是指將侵權物品移至他檢驗或者鑒定根據檢驗、鑒定結果及時作出進一步的處理。在此過程中,如果發現采取查封、扣押措施不當的，應當立即解除查封、扣押措施、
工商行政管理部門依法行使上述職權時執法人員不得少于兩人進行,并應當依法向當事人或者有關人員出示證件。上述職權依法授予并受法律保護,有關當事人應當予以協助、配合,接受詢問調查,應如實提供有關情況和資料配合工商行政管理部門檢查有關場所和物品以及查閱、復制有關資料,不得以任何理由拒絕,甚至以暴力、威脅或者其他手段阻撓工商行政管理部門依法行使職權。
3.核審
案件調查終結,辦案機構應當寫出調查終結報告,并草擬行政處罰決定書,連同案卷交由核審機構進行書面核審。調查終結報告的內容包括:當事人的基本情況、違法事實、案件性質、處罰依據、處罰建議等。
核審機構接到辦案機構的核審材料后,應當予以登記,并指定具體承辦人員負責核審工作。案件核審的主要內容包括:(1)所辦案件是否具有管轄權:(2)當事人的基本情況是否清楚;(3)案件事實是否清楚、證據是否充分;(4)定性是否準確;(5)適用法律、法規、規章是否準確;(6)處罰是否適當;(7)程序是否合法。
核審機構經過對案件進行核審,提出以下書面意見和建議:(1)對事實清楚、證據充分、定性準確處理適當程序合法的案件同意辦案機構意見建議報局長批準后告知當事人;(2)對定性不準、適用法規不當、處罰不當的案件,建議辦案機構修改;(3)對事實不清、證據不足的案件,建議辦案機構補正;(4)對程序不合法的案件,建議辦案機構糾正;(5)對超出管轄權的案件,建議辦案機構按有關規定移送。
核審機構核審后,由辦案機構將整個案卷及核審機構的核審意見報局長批準。辦案機構與核審機構就有關問題不能達成一致意見的,提交局長或者局長辦公會議討論決定。

4.告知
工商行政管理機關在對商標侵權作出處罰決定之前應當告知當事人作出行政處罰決定的事實、理由及依據,并告知當事人依法享有的權利;對于作出責令停產停業、吊銷許可證或執照、較大數額罰款的行政處罰的,還應當告知當事人有要求舉行聽證的權利。
當事人有權進行陳述和申辯。辦案機關必須充分聽取當事人的意見,對當事人提出的事實、理由和證據,應當進行復核;當事人提出的事實、理由和證據成立的,辦案機關應當采納。辦案機關不得因當事人申辯而加重處罰。
辦案機關在作出行政處罰決定之前,不依照法律規定向當事人告知給予行政處罰的事實、理由和依據,或者拒絕聽取當事人的陳述、申辯的,行政處罰決定不能成立;當事人放棄陳述或者申辯權利的除外。
5.聽證
聽證并非每個案件的必經程序。對于作出責令停產停業、吊銷許可證或執照、較大數額罰款的行政處罰,當事人要求舉行聽證的,辦案機關應當舉行聽證。辦案機關應當在聽證的7日前,通知當事人舉行聽證的時間、地點;除涉及國家秘密、商業秘密或者個人隱私外聽證應當公開舉行。當事人可以親自參加聽證,也可以委托1-2人代理。
聽證由辦案機關指定的非本案調查人員主持;當事人認為主持人與本案有直接利害關系的,有權申請回避。舉行聽證時,調查人員提出當事人違法的事實、證據和行政處罰建議,當事人進行申辯和質證。聽證應當制作筆錄;筆錄應當交當事人審核無誤后簽字或者蓋章。
6.作出決定和執行
經上述程序的案件,由局長對調查結果進行審查,根據不同的情況,分別作出如下決定:
(1)確有應受行政處罰的違法行為的根據情節輕重及具體情況,作出行政處罰決定;
(2)違法行為輕微,依法可以不予行政處罰的,不予行政處罰
(3)違法事實不能成立的,不得給予行政處罰;
(4)違法行為已構成犯罪的,移送司法機關。
對情節復雜或者重大違法行為給予較重的行政處罰,應當由局長辦公會議集體討論決定。
決定給予行政處罰的,辦案機關應當制作行政處罰決定書。行政處罰決定書應當在宣告后當場交付當事人;當事人不在場的,辦案機關應當在7日內依照民事訴訟法的有關規定,將行政處罰決定書送達當事人。
行政處罰決定依法作出后,當事人應當在行政處罰決定的期限內予以履款決定的,當事人應當自收到行政處罰決定書之日起15日內,到指定的銀行繳納罰款當事人對行政處罰決定不服申請行政復議或者提起行政訴訟的,行政處罰不停止執行法律另有規定的除外。
當事人逾期不履行行政處罰決定的,作出行政處罰決定的行政機關可以采取下列措施:(1)到期不繳納罰款的,每日按罰款數額的3%加處罰款;(2)根據法律規定,將查封、扣押的財物拍賣或者將凍結的存款劃撥抵繳罰款;(3)申請人民法院強制執行。

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