11月24日

古鎮(zhèn)建行營(yíng)業(yè)部

迎來(lái)兩名“特殊”客戶(hù)

一名混插在辦理業(yè)務(wù)的人群中

另一名則在ATM機(jī)旁等候

當(dāng)時(shí)正值業(yè)務(wù)辦理高峰期

他們瞄準(zhǔn)大堂經(jīng)理繁忙之際

準(zhǔn)備申請(qǐng)辦理銀行銷(xiāo)卡業(yè)務(wù)

該客戶(hù)聲稱(chēng)，之前卡被凍結(jié)，現(xiàn)解控后想把卡內(nèi)的錢(qián)取走并銷(xiāo)戶(hù)。大堂經(jīng)理立即警覺(jué)，仔細(xì)查看資料后發(fā)現(xiàn)該名客戶(hù)年齡不大，辦理業(yè)務(wù)卻需人陪同，種種跡象都與當(dāng)前銀行涉賭涉詐特征相似。

銀行工作人員打起十二分精神，一邊安排前臺(tái)同事盡力拖住客戶(hù)，安撫情緒不讓其發(fā)現(xiàn)端倪，另一邊則報(bào)告銀行內(nèi)運(yùn)營(yíng)主管，對(duì)其流水情況進(jìn)行查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)該客戶(hù)資金來(lái)源去向涉及多個(gè)不同賬戶(hù)，且單日交易量較大，此前已有被兩個(gè)賬戶(hù)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

意識(shí)到問(wèn)題嚴(yán)重性后，銀行運(yùn)營(yíng)主管立即撥打110報(bào)警處理。 10分鐘不到，警務(wù)人員便來(lái)到該網(wǎng)點(diǎn)，將客戶(hù)帶離進(jìn)行后續(xù)調(diào)查。

燈都君在此提醒

當(dāng)面對(duì)疑似風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)時(shí)

需仔細(xì)辨別

切不能給涉賭涉詐份子

有可乘之機(jī)

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

高發(fā)多發(fā)

形式手段不斷 更新迭代

下面燈都君帶來(lái)

近期古鎮(zhèn)典型案例

請(qǐng)警惕這些騙局！

燈都古鎮(zhèn)編輯部

編輯：薛雅靜

責(zé)編：小米

執(zhí)行總編輯：袁新強(qiáng)

總編輯：梁泳彬