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揭秘“安徽打擊電信詐騙第一案” 首次實(shí)施跨國(guó)

2016年底，在公安部和省公安廳指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，馬鞍山市和縣公安局偵辦的2013·4·14特大跨國(guó)電信詐騙案順利宣判。該案開創(chuàng)了該市乃至我省打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪若干個(gè)第一：第一次跨國(guó)打擊，第一次包專機(jī)押解，第一次省市縣三級(jí)政府為專案撥款，第一次全案43名犯罪分子均被判處有期徒刑及以上刑罰，其中判處五年以上有期徒刑的25人，重刑率達(dá)62.5%。11月3日，和縣縣委常委、政法委書記、公安局長(zhǎng)徐平披露了偵辦2013·4·14特大跨國(guó)電信詐騙案的經(jīng)驗(yàn)和啟示。推薦閱讀》》重慶女子來(lái)肥東車管所匆忙辦證丟錢包民警積極幫找回案件回顧冒牌法官、公安電話騙走633萬(wàn) 2013年4月13日下午，馬鞍山市和縣歷陽(yáng)鎮(zhèn)居民圣明琴(女，和縣人)，被數(shù)名犯罪分子先后冒充湖北武漢洪山法院法官、公安局工作人員，以受害人涉嫌犯罪為由，通過(guò)電話騙其將633萬(wàn)元匯入犯罪分子指定的所謂安全賬戶。4月14日圣明琴發(fā)覺被騙，遂報(bào)案，當(dāng)時(shí)是全省損失數(shù)額最大的案件。偵辦過(guò)程話務(wù)窩點(diǎn)在柬埔寨、取款團(tuán)伙潛伏臺(tái)灣據(jù)徐平介紹，當(dāng)時(shí)經(jīng)公安部門偵查發(fā)現(xiàn)，打給被害人的詐騙電話，是個(gè)國(guó)際信號(hào)，由香港地區(qū)呼入廣州聯(lián)通，在追國(guó)際信號(hào)來(lái)源時(shí)，由于技術(shù)限制未能繼續(xù)推進(jìn)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)受害人被騙的633萬(wàn)款項(xiàng)，很快被犯罪分子通過(guò)網(wǎng)銀四次轉(zhuǎn)賬分解，涉及銀行卡582張，最后均在臺(tái)灣地區(qū)落地取現(xiàn)。歷經(jīng)數(shù)月輾轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)多省市、行程上萬(wàn)里的艱苦偵查，專案組綜合運(yùn)用多種偵查手段，確定犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙的話務(wù)窩點(diǎn)設(shè)在柬埔寨、取款團(tuán)伙潛伏臺(tái)灣地區(qū)。2013年8月上旬經(jīng)公安部批準(zhǔn)，專案組參加公安部赴柬埔寨打擊電信詐騙工作組，在柬埔寨警方的配合下，一舉抓獲正在多個(gè)窩點(diǎn)撥打詐騙電話實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人45名(其中臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人3名)。9月13日在公安部的統(tǒng)一指揮調(diào)度下，包專機(jī)押解42名大陸籍犯罪嫌疑人返回國(guó)內(nèi)。通過(guò)數(shù)月的艱苦偵辦，成功認(rèn)定該團(tuán)伙成員涉及的248起詐騙案件事實(shí)，涉案總價(jià)值達(dá)2000余萬(wàn)元。偵辦難點(diǎn) 633萬(wàn)從匯出到全部取現(xiàn)不到2小時(shí) 據(jù)徐平介紹，在4·14案件中，犯罪分子使用VoIP技術(shù)，即將聲訊信號(hào)數(shù)字化，封存為數(shù)據(jù)包利用網(wǎng)絡(luò)傳送的方式搭建話務(wù)平臺(tái)，在網(wǎng)絡(luò)撥號(hào)過(guò)程中，在VOIP廠商的協(xié)助下，在境外利用任意顯號(hào)技術(shù)虛擬我境內(nèi)國(guó)家機(jī)關(guān)電話號(hào)碼，透?jìng)鞯绞芎θ穗娫捝希黾釉p騙犯罪的迷惑性。 4·14案件有明確的犯罪組織體系，處于整個(gè)詐騙團(tuán)伙最上層的是臺(tái)灣籍老板，在案件中從不露面，只負(fù)責(zé)幕后指揮。第二層也是臺(tái)灣人，在窩點(diǎn)地負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和日常管理。其余42名大陸籍犯罪分子有明確的晉升體系，又分為一線、二線和三線，并且建立了牢固的攻守同盟，甚至所有犯罪分子在窩點(diǎn)內(nèi)互相不喊真名，而重新取一個(gè)字作為代號(hào)等。在4·14案件團(tuán)伙中，有從柬埔寨撥打電話直接行騙的操盤手，有專門負(fù)責(zé)分解贓款、洗錢提現(xiàn)的車手，有為作案提供電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的工程師，有專為團(tuán)伙購(gòu)買作案用銀行卡等設(shè)備的買卡人。本案中633萬(wàn)贓款從被害人匯出到落地取走，前后總共不超過(guò)2小時(shí)。此外，在柬埔寨犯罪窩點(diǎn)中，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)了大量的詐騙劇本。這些劇本對(duì)如何假冒公檢法機(jī)關(guān)工作人員身份、如何應(yīng)對(duì)被害人的詢問、如何給被害人施加壓力、如何快速套取被害人關(guān)鍵信息等方面都進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明，他們每做成一筆較大的詐騙案件都要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，把如何改進(jìn)寫到新的劇本里。經(jīng)驗(yàn)啟示以合成作戰(zhàn)模式應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)高智能犯罪據(jù)悉，在偵破過(guò)程中，以合成作戰(zhàn)模式應(yīng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)高智能犯罪，是案件偵破的關(guān)鍵。電信詐騙是犯罪分子在境外利用電信、互聯(lián)網(wǎng)前沿技術(shù)的非接觸式犯罪，如果沿用傳統(tǒng)的偵查思維和模式，很難奏效。4·14專案組，在公安部專家的指導(dǎo)下，充分運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、行動(dòng)技術(shù)和情報(bào)研判，合成攻堅(jiān)，將買卡人、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程師、洗錢提現(xiàn)的車手和直接詐騙的操盤手一同納入偵查范圍，優(yōu)先突破網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程師后，獲取關(guān)鍵數(shù)據(jù)，對(duì)查窩點(diǎn)、打團(tuán)伙及后期定案，起到四兩撥千斤作用。值得一提的是，偵辦電信詐騙犯罪追贓挽損往往是最難的一個(gè)環(huán)節(jié)，就該案而言共認(rèn)定涉案金額高達(dá)2000余萬(wàn)元，其中很大一部分是群眾的養(yǎng)老錢和救命錢，最終在公檢法三家努力下，共扣押犯罪嫌疑人非法所得80余萬(wàn)元、嫌疑人家屬主動(dòng)退贓120余萬(wàn)，這些錢后期都按照相關(guān)的法律規(guī)定返還給了受害人。

標(biāo)簽：六盤水巴中酒泉海西常德保定玉樹焦作

巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明：本文標(biāo)題《揭秘“安徽打擊電信詐騙第一案” 首次實(shí)施跨國(guó)》，本文關(guān)鍵詞揭秘,安徽,打擊,電信,詐騙,；如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題，煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們，我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò)，涉及言論、版權(quán)與本站無(wú)關(guān)。