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湖北破獲特大電信詐騙案 VOIP改號成核心詐騙手段

經過近2年多時間偵辦，該縣公安部門成功偵破公安部督辦的一起特大電信詐騙案。這伙犯罪份子在短短不到2年的時間內，在全國21個省、市瘋狂作案2500余起，涉案總金額近億元。?
2011年9月29日上午9時20分，在單位上班的湖北省京山縣中年婦女汪女士，接到一個自稱是湖北省公安廳禁毒總隊的陳警官的電話，稱其銀行賬戶涉嫌販毒洗錢，現該案已移交至檢察院。然后又將電話轉接至省銀監局，一名自稱是省銀監局的楊科長的人，講汪女士確實涉嫌一宗洗黑錢案，稱目前已成立專案組進行偵查，準備凍結其名下的所有資金，為表示其清白，楊科長對汪女士說要將其名下的資金全部轉到指定的安全賬戶上，詳情咨詢電話也隨之記錄。
隨后汪女士通過114查詢陳警官所給的電話確實是湖北省公安廳禁毒總隊的電話，汪女士即對此信以為真。為洗清嫌疑，她按對方的要求在ATM機上進行操作，將銀行卡上的所有5萬元現金轉到所謂的安全帳戶上，結果被騙現金5萬元
當年10月19日中午12點多，京山縣55歲的退休女職工王某又被同樣的手法被騙卡上現金10萬元。
通過串并案，同樣的警情在京山縣相鄰的其他地方也有發生：2011年10月8日，荊門市城區57歲的老婦人劉某被騙36萬元血汗錢。
經過2年多時間偵辦，公安機關終將這伙詐騙份子一網打盡。據查，他們以家族、同鄉關系為紐帶，三五結伙，藏匿在湖北省武漢市、仙桃市等地或鄰省河南的鄭州、開封等地面向全國作案。其作案模式為：犯罪嫌疑人雇用異地對講服務器提供的語音網關改號功能，通過非法購買的受害人信息，冒充政法部門，向受害人撥打電話，以受害人所持有的銀行卡內的資金涉嫌販毒等名義，脅迫或誘騙受害人通過ATM機采用英文轉賬的模式，將卡上資金轉入其提供的所謂安全賬號卡上，然后在異地取款或購買貴重黃金首飾后分贓。
警方調查發現，電信詐騙相對于其它詐騙類案件的作案件要簡單得多，只要獲取電話號碼，然后利用VoIP技術設備進行改號就能輕易得手，這也成為近年來電信詐騙犯罪的核心手段。
據京山縣公安局從事刑事技術、參與主辦電信詐騙案的民警羅金介紹，VOIP技術主要是通過對傳統的模擬語音信號進行數字化、壓縮、打包，封裝成幀等一系列處理，使得語音業務可以通過IP網進行承載，VOIP服務不僅能夠溝通VOIP用戶，而且也可以和電話用戶通話，比如使用傳統固話網絡以及無線手機網絡的用戶。
但這種技術被犯罪分子進行了利用，相關設備可以將電話號碼改成任意號碼，包括一些銀行客服電話以及公檢法等政府部門的電話，受害者往往對手機上的來電顯示深信不疑。明明是從外地打來的詐騙電話，手機上顯示的卻是當地公安機關的電話。
當前大量的個人信息通過銀行、電信等‘中間商’泄露，使得每個詐騙電話都能直接找到適合的詐騙對象。一些運營商私下開發VOIP項目，把線路賣給下線，到犯罪者手中時，有可能已經轉包許多次了，我們此次就打擊處理了3名不法運營商。京山縣公安局分管刑偵的副局長向少武在分析案件多發的原因強調對上線打擊處理。
我們的偵查員每打掉一個窩點，都能繳獲上百張銀行卡，卻沒有一張是犯罪嫌疑人實名的銀行卡。京山公安局政委郭立軍說：用借的、撿的甚至偷的身份證到銀行辦卡，銀行并不審查，有的銀行為了業績甚至批量辦卡。這些銀行卡的開戶地在全國各地，如果公安機關掌握一批涉嫌作案用的賬戶后，還要兩人以上到開戶地對賬戶資金進行凍結，成本較大。京山縣公安局長萬祖國在分析如何減少發案時表示，只有不斷加大普法力度，同時在立法上解決電信、銀行以及其他相關部門管理上的漏洞，才能真正從源頭上防止電信詐騙的發生。

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