證券代碼合肥營銷電銷機器人品牌：000521、200521 證券簡稱合肥營銷電銷機器人品牌：美菱電器、皖美菱B 公告編號：2018-038

合肥美菱股份有限公司

2018年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露合肥營銷電銷機器人品牌的內容真實、準確、完整合肥營銷電銷機器人品牌，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:合肥美菱股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）2018年第二次臨時股東大會通知及提示性公告已于2018年6月5日、6月14日在《證券時報》《中國證券報》《香港商報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）進行了公告（公告編號：2018-036號、2018-037號）。本次股東大會沒有出現否決提案的情形；亦沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況（一）會議召開情況

1.現場會議召開時間為：2018年6月21日（星期四）下午13:30開始

網絡投票時間為：2018年6月20日～6月21日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年6月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2018年6月20日下午15:00至2018年6月21日下午15:00的任意時間。

2.現場會議召開地點：合肥市經濟技術開發區蓮花路2163號行政中心一號會議室。

3.會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

4.召集人：公司董事會。

5.主持人：副董事長、總裁吳定剛。

6.本次會議的通知已于2018年6月5日、6月14日發出，會議的議題及于同日公告于《證券時報》《中國證券報》《香港商報》和巨潮資訊網。

7.會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

1.會議出席的總體情況

出席會議的股東（含代理人）共計68人，共持有325,862,842股有表決權股份，占公司有表決權股份總數的31.1951%，其中，現場投票的股東（含代理人）57人，代表股份325,545,273股，占公司有表決權股份總數的31.1646%；通過網絡投票的股東共計11人，代表股份317,569股，占公司有表決權股份總數的0.0304%。

2.A股股東出席情況

A股股東（代理人）61人，代表股份295,609,987股，占公司A股股東表決權股份總數的33.5260%。

3.B股股東出席情況

B股股東（代理人）7人，代表股份30,252,855股，占公司B股股東表決權股份總數的18.5755%。

4.其他人員出席情況

公司部分董事、監事和高級管理人員、本公司所聘請的律師。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用記名投票現場表決與網絡投票相結合的方式，經審議，通過了如下決議：

經參與表決的股東及股東代理人所持表決權的過半數通過，本次會議以普通決議方式通過了議案1、3。

經參與表決的股東及股東代理人所持表決權超過2/3通過，本次會議以特別決議方式通過了議案2。

1.審議通過《關于擬變更公司全稱與證券簡稱的議案》

總的表決情況：同意325,557,573股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9063%，反對305,269股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0937%，棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：同意60,550,685股，占出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的99.4984%，反對305,269股，占出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的0.5016%，棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的0.0000%。

A股股東的表決情況：同意295,312,518股，占出席本次股東大會有效表決權的A股股東所持股份的99.8994%；反對297,469股，占出席本次股東大會有效表決權的A股股東所持股份的0.1006%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權的A股股東所持股份的0.0000%。

B股股東的表決情況：同意30,245,055股，占出席本次股東大會有效表決權的B股股東所持股份的99.9742%；反對7,800股，占出席本次股東大會有效表決權的B股股東所持股份的0.0258%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權的B股股東所持股份的0.0000%。

2.審議通過《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

總的表決情況：同意325,557,573股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9063%，反對305,269股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0937%，棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：同意60,550,685股，占出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的99.4984%，反對305,269股，占出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的0.5016%，棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的0.0000%。

A股股東的表決情況：同意295,312,518股，占出席本次股東大會有效表決權的A股股東所持股份的99.8994%；反對297,469股，占出席本次股東大會有效表決權的A股股東所持股份的0.1006%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權的A股股東所持股份的0.0000%。

B股股東的表決情況：同意30,245,055股，占出席本次股東大會有效表決權的B股股東所持股份的99.9742%；反對7,800股，占出席本次股東大會有效表決權的B股股東所持股份的0.0258%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權的B股股東所持股份的0.0000%。

3.審議通過《關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案》

總的表決情況：同意325,557,573股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9063%，反對305,269股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0937%，棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：同意60,550,685股，占出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的99.4984%，反對305,269股，占出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的0.5016%，棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的0.0000%。

A股股東的表決情況：同意295,312,518股，占出席本次股東大會有效表決權的A股股東所持股份的99.8994%；反對297,469股，占出席本次股東大會有效表決權的A股股東所持股份的0.1006%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權的A股股東所持股份的0.0000%。

B股股東的表決情況：同意30,245,055股，占出席本次股東大會有效表決權的B股股東所持股份的99.9742%；反對7,800股，占出席本次股東大會有效表決權的B股股東所持股份的0.0258%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權的B股股東所持股份的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

安徽承義律師事務所接受本公司的專項委托，指派胡國杰律師、鄭朔律師出席了本次股東大會，并對本次股東大會的召集人資格、召集、召開程序、出席會議人員資格、提案、表決程序和表決結果等相關事項出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

四、備查文件目錄

1.經與會董事和記錄人等簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2.安徽承義律師事務所出具的法律意見書；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事會

二〇一八年六月二十二日

證券代碼：000521、200521 證券簡稱：美菱電器、皖美菱B 公告編號：2018-039

合肥美菱股份有限公司

第九屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.合肥美菱股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第九屆董事會第十三次會議通知于2018年6月19日以電子郵件方式送達全體董事。

2.會議于2018年6月21日以現場結合通訊方式召開。

3.本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。

4.會議由董事長李偉先生主持，董事吳定剛先生、史強先生、寇化夢先生、胡照貴先生、路應金先生出席了現場會議，董事雍鳳山先生、干勝道先生、任佳先生以通訊方式出席了本次董事會。公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。

5.本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關規定。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于聘任公司副總裁的議案》

按照《公司法》、中國證監會、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定，經總裁提名，并經董事會下屬提名委員會審查通過，同意聘任胡照貴先生為公司副總裁，任期與本屆董事會任期一致。

公司獨立董事已就本次聘任公司副總裁事項發表了同意的獨立意見，詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網上披露的《合肥美菱股份有限公司獨立董事關于聘任公司副總裁的獨立意見》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2.審議通過《關于公司向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請5億元人民幣最高授信額度的議案》

根據公司經營發展及融資授信工作需要，同意公司向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請人民幣5億元綜合授信額度，授信期限一年，授信品種包括銀行承兌匯票、貿易融資、商票保貼等，采用信用擔保方式。

授權公司財務總監（財務負責人）龐海濤先生代表公司辦理上述授信事宜并簽署有關法律文件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3.審議通過《關于公司向興業銀行股份有限公司合肥分行申請6億元人民幣最高授信額度的議案》

根據公司經營發展及融資授信工作需要，同意公司向興業銀行股份有限公司合肥分行申請人民幣6億元綜合授信額度，授信期限一年，授信品種包括銀行承兌匯票、貿易融資、商票保貼等，采用信用擔保方式。

授權公司財務總監（財務負責人）龐海濤先生代表公司辦理上述授信事宜并簽署有關法律文件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第十三次會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事會

二〇一八年六月二十二日

附：高級管理人員簡歷如下：

胡照貴，男，漢族，1974年10月生，合肥肥西人，中共黨員，碩士研究生學歷，重慶大學工商管理碩士畢業。歷任合肥美菱股份有限公司駐外營銷、銷售部部長、總裁助理兼冰柜及洗衣機事業部總經理、國內營銷事業部總經理等職。現任本公司董事、副總裁及本公司下屬子公司四川長虹空調有限公司總經理。

截至2018年6月21日，胡照貴先生與本公司控股股東四川長虹及實際控制人不存在關聯關系，與本公司其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。胡照貴先生持有本公司A股股票178,050股。其不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，亦不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所《股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。