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詐騙數百萬元的“演員”是如何誕生的

小學都沒畢業的四川自貢人張東華，在電話里搖身一變成了檢察院的工作人員。按照事先排練好的劇本，他和同伙上演了詐騙連續劇，通過一個個環環相扣的電話，把受害人的錢騙進自己的腰包。為了隱匿蹤跡，張東華們把舞臺設在印尼和老撾，通過跨境電話向中國境內老百姓行騙。湖南省常德市的羅女士沒想到，從接電話那一刻起，她已經陷入連環騙局。2015年3月9日，她接到銀行客服的電話，稱其在深圳銀行有一筆貸款未還。這讓她覺得很詫異，自己明明沒有貸款啊！這名銀行客服很熱心，說可以幫她聯系深圳公安局報警。電話轉接至一位警官，他向羅女士亮出身份，這里是深圳刑警支隊的辦公電話。隨后警官說，你這個案子涉及1億多元的網絡詐騙案，要核實你銀行卡內的資金情況。按照警官的提示操作后，羅女士用自動取款機將17911元轉到對方指定銀行賬戶。第二天，對方要求羅女士把銀行定期存款取出來進行資金核實，她又按照要求將5萬元用自動取款機轉入對方指定銀行賬戶。3月11日，對方再次給羅女士打電話，讓其核實銀行存款，羅女士又將21500元轉到對方指定銀行賬戶。幾乎與羅女士同時，2015年3月11日，廣州市的何先生也接到自稱是深圳南山工商銀行工作人員的電話，您有貸款5萬元需要還款。在何先生驚詫之時，對方主動幫其轉接深圳刑警支隊報案。發現何先生有些懷疑，這位警官先讓其查詢所接電話是否來自深圳公安局。何先生通過手機顯示的號碼查詢，確認的確是深圳公安局的，便打消了疑慮。警官讓其用手機登錄一個網址查看公安部的通緝令，何先生吃驚地發現，自己竟然在被通緝的名單之中。隨后一位檢察官電話通知他，要求其做財產清查，否則就要將他拘留。嚇壞了的何先生，按照對方要求匯出自己賬戶里的余款3萬多元。從2015年3月10日至2015年3月27日，短短半個月左右的時間，憑著幾乎一模一樣的劇本，張東華們就在印尼巴厘島的一棟別墅里，使用軟件模擬國內銀行和司法機關辦公電話，用國際網絡撥打國內居民電話號碼，冒充銀行客服、公安民警、檢察官或法官，以被害人所持有銀行卡出現了問題，司法機關須清查銀行卡內資金的事由，誘使被害人將銀行卡內錢款轉入詐騙集團提供的銀行賬戶，先后騙取16人共計人民幣1010567元。讓被害人深信不疑的是手機上顯示的公檢法電話號碼。天津市第一中級人民法院刑一庭法官邱振說，張東華犯罪團伙使用的是VoIP技術虛擬國內司法機關、銀行的辦公電話號碼冒充公檢法實施詐騙，該技術簡單說就是用國際互聯網撥打網絡電話或群發短信。正因為被害人的手機顯示的電話是虛擬的公檢法的辦公電話，被害人才會上當受騙。不僅如此，狡猾的張東華犯罪團伙將話務窩點先后設在印尼、老撾兩國。深圳市寶安區人民法院審理的與張東華案關聯的另一起電信網絡詐騙案件中，其上級在肯尼亞、柬埔寨、印度尼西亞、菲律賓等多國設立話務窩點。從中國裁判文書網檢索全國法院審理的其他電信網絡詐騙案件中，也多存在跨境、跨多國的犯罪特點。被騙的錢款一旦匯入犯罪分子提供的銀行賬戶，很快就被分散轉移至多個銀行賬戶中，再經過層層分散匯款，最后絕大部分錢款被轉移至境外。這種跨境犯罪的模式，極大地增加了公安機關取證、打擊難度。你好，你是王小明嗎？我們是××市公安局……你好……我是××銀行客戶中心……在電話的那一段，從來沒有干過一份正式工作的黃旭有了許多職業，有時是銀行客服人員，有時是公安局的警官。 1989年出生的黃旭是張東華的老鄉。據張東華供述，當初一個叫陳先生的臺灣人讓他去印尼的賭場工作，于是2015年3月他帶著黃旭、余洋、張國東等一群老鄉一起去了巴厘島。巴厘島的一間別墅就是陳先生負責的培訓點，同時也是工作點，新人到了以后邊學邊干。陳先生教他們怎么打電話冒充銀行工作人員騙人，以及如何配合進行角色扮演。據余洋供述，自己與張東華，還有張東華的親戚張國東以及游正權4個人學的是二線，其他人學的是一線。一線二線，指的是在詐騙犯罪團伙中的不同分工。有時也分為三線，一線冒充銀行客服、社保局工作人員，每天最少要撥打100個電話，二線冒充警察等，三線冒充檢察官等。在巴厘島學成并行騙得手之后，張東華再次組織游正權等多人組成詐騙團伙，于2016年3月來到老撾萬象市占塔武里縣一平房內。

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